mis à jour le

Biens mal acquis par Obiang: le rôle de la Société Générale épinglé par la justice

La Société Générale a été placée sous le statut de témoin assisté dans l'affaire dite des "biens mal acquis" par Teodorin Obiang, fils du président équato-guinéen, un dossier de détournement présumé de fonds publics dans lequel les enquêteurs prêtent un "rôle prépondérant" à la banque.

"Société Générale confirme bénéficier du statut de témoin assisté dans le cadre du dossier concernant M. Obiang. Elle poursuivra naturellement sa coopération avec l'institution judiciaire", a réagi la banque dans un communiqué.

Imposé le 30 juillet à la Société Générale selon une source judiciaire, le statut de témoin assisté est intermédiaire entre celui de mis en examen et celui de simple témoin. 

Les fonds en cause sont notamment passés par des comptes d'une filiale équato-guinéenne de la banque française, la Société Générale de Banque en Guinée Équatoriale (SGBGE), détaille à l'AFP une source proche de l'enquête. Des "comptes bancaires utilisés" par Teodorin Obiang, soupçonné de s'être bâti en France, par ces détournements présumés, "un patrimoine immobilier et mobilier conséquent estimé à plusieurs centaines de millions d'euros", poursuit la source. 

Âgé de 46 ans et actuellement deuxième vice-président de la République de Guinée, Teodorin Obiang a été mis en examen en mars 2014 pour blanchiment de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et abus de confiance. En cause, ses dépenses somptuaires : voitures de luxe, jet privé, hôtel particulier avenue Foch à Paris dont la perquisition a nécessité deux jours, une villa à Malibu en Californie... 

Or, pour véhiculer les fonds, les enquêteurs ont prêté un "rôle majeur" à la SGBGE, "filiale de la Société Générale, qui a ouvert plusieurs comptes bancaires (...) au nom" de Teodorin Obiang mais aussi de sociétés avec lesquelles celui qui fût ministre de l'Agriculture et des Forêts, est liée, comme la Somagui Forestal. Cette entreprise guinéenne est chargée de l'exploitation du bois précieux qui représente avec le pétrole l'une des principales richesses du pays.

La SGBGE avait été acquise à la fin des années 1990 par la Société générale, au moment où apparaissait le potentiel économique de la Guinée Equatoriale lié à la découverte de pétrole "offshore" mais où l'immense majorité de la population reste très pauvre. La famille du président Teodoro Obiang avait conservé des parts dans le capital de la banque et un rôle prééminent dans sa direction, explique la source. 

 

- 'Danger physique' -

 

Selon celle-ci, il est d'emblée "clair que la Société Générale, même si elle est majoritaire au sein du capital de sa filiale, aura rapidement des difficultés de gestion".

De fait, le compte de Teodorin Obiang à la SGBGE, dont d'anciens dirigeants ont été entendus, "était principalement alimenté par des fonds du Trésor Public de Guinée-Équatoriale", explique la source. Et les sommes sont importantes: près de 100 millions d'euros directement sur le compte du responsable équato-guinéen; plus de 60 millions d'euros entre 2007 et 2010 sur celui de Somagui Forestal. 

Les enquêteurs, qui ont perquisitionné le siège de la Société Générale à La Défense, ont retrouvé des mails internes montrant, selon la source, que "la problématique du risque opérationnel lié au fonctionnement du compte de Téodorin Obiang a clairement été évoquée dans les années 2005 et 2006". Une fermeture du compte est alors évoquée, mais "aucune décision" en ce sens ne sera finalement "prise par la direction de la Société Générale", relève la source.

D'un audit interne réalisé en 2010, il ressortait que les salariés "expatriés pouvaient courir un danger physique en cas de refus d'exécution d'un virement", rapporte encore la source proche de l'enquête.

En octobre 2014, Teodorin Obiang avait accepté de renoncer à 30 millions de dollars d'avoirs aux Etats-Unis, dans le cadre d'un accord passé avec le gouvernement américain qui le poursuivait pour corruption.

La justice française enquête également sur les patrimoines bâtis par les familles de plusieurs dirigeants africains, celle de Denis Sassou Nguesso (Congo), du défunt Omar Bongo (Gabon) ou encore du président centrafricain déchu François Bozizé. 

AFP

Ses derniers articles: Le village natal de Mugabe en deuil de l'enfant du pays  Le monde compte plus de 40 millions d'esclaves  Niger: trois militants innocentés après une manifestation violente 

biens

AFP

Gabon: saisie de biens chez l'opposant Jean Ping dans une affaire de diffamation

Gabon: saisie de biens chez l'opposant Jean Ping dans une affaire de diffamation

AFP

Nigeria: vers une saisie par les Etats-Unis de biens de pétroliers corrompus

Nigeria: vers une saisie par les Etats-Unis de biens de pétroliers corrompus

AFP

Biens mal acquis: prison et amende requis contre Teodorin Obiang

Biens mal acquis: prison et amende requis contre Teodorin Obiang

justice

AFP

Centrafrique: une sépulture

Centrafrique: une sépulture

AFP

Afrique du Sud: le sort d'Oscar Pistorius de nouveau devant la justice

Afrique du Sud: le sort d'Oscar Pistorius de nouveau devant la justice

AFP

Burkina: la justice veut entendre l’ex-Premier ministre Isaac Zida

Burkina: la justice veut entendre l’ex-Premier ministre Isaac Zida

société

AFP

Algérie: "En attendant les hirondelles" dresse le portrait d'une société mouvante

Algérie: "En attendant les hirondelles" dresse le portrait d'une société mouvante

AFP

Société Générale lance une nouvelle banque alternative en Afrique

Société Générale lance une nouvelle banque alternative en Afrique

AFP

Elections kényanes: le gouvernement cible 2 organisations de la société civile

Elections kényanes: le gouvernement cible 2 organisations de la société civile