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Blanchiment de capitaux: La veille s’organise, les réseaux aussi

Points: 
L'argent sale «prend de l'ampleur» mais...
Immobilier, la grande brèche du noir
Des indices à manier avec précaution

EST-CE un secret de polichinelle? La pierre et la terre, «des valeurs refuges» pour le blanchiment des capitaux. D’où l’expression très commune, surtout au nord du Maroc, «des immeubles en fumée».

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Les criminels accumulent d’énormes sommes d’argent dans le cadre d’infractions pénales telles que le trafic de stupéfiants, la traite d’êtres humains, le vol, la fraude à l’investissement, l’extorsion, la corruption, le détournement de fonds et la fraude fiscale. Le blanchiment de capitaux fait peser une grave menace sur l’économie légale et affecte l’intégrité des institutions financières. Il modifie également le pouvoir économique dans certains secteurs

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L'Economiste

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