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Blanchiment de capitaux: Opérations douteuses, suivez le guide…

Points: 
Tout commence par une déclaration de soupçon
De l'informatique pour traquer les blanchisseurs
5 dossiers transmis à la justice en 2011

PRENONS le cas d’un banquier. Comment procède-t-il lorsqu’il fait face à une opération douteuse ou à un client suspect? Banques, établissements de crédit, société holding offshore, compagnie financière ou d’assurance et de réassurance… sont considérés par la loi du 17 avril 2007 comme  «des personnes assujetties». Ils sont ainsi légalement tenus de faire preuve de vigilance.

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Un criminel qui veut dépenser de l’argent sale est confronté à un dilemme: comment le dépenser sans pouvoir justifier d’une source légitime de revenus? Sachant que certaines administrations sont tenues de par la loi de garder les yeux ouverts: Impôts, Douane, justice, Office des changes... C’est ainsi que les mouvements de capitaux ou de biens peuvent faire l’objet d’une enquête avant même qu’une infraction pénale n’ait été détectée

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L'Economiste

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