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Anti-blanchiment des capitaux<br>Le Gafi prend acte d’une réforme décisive
Points:
Le Maroc vise son retrait de la liste grise
Des experts attendus pour septembre 2013
Même si la décision a été entérinée depuis quelques mois, le président de l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF), Hassane Alaoui Abdallaoui, entame son nouveau mandat de 4 ans sous de bons hospices. Le décret de sa reconduction a été publié dans le Bulletin officiel du 3 juin 2013.
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Jusqu’au 20 mai 2013, l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) a reçu 80 déclarations de soupçons. La loi fixe la liste des personnes assujetties à cette procédure: banques, notaires, promoteurs, casinos…
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