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Anti-blanchiment des capitaux<br>Le Maroc défend sa réforme à Oslo

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Réunion du Gafi du 17 au 21 juin 2013
Les enjeux des nouveaux amendements

Du 17 au 21 juin, le Maroc joue la finale à Oslo. Le Groupement d’action financière internationale (GAFI) tient sa 2e réunion plénière à la capitale norvégienne.  Parmi les points à l’ordre du jour, l’évaluation du niveau de conformité technique de plusieurs pays membres avec ses recommandations.

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Jusqu’au 20 mai 2013, l’Unité de traitement du renseignement financier a reçu 80 déclarations de soupçons dénonçant des opérations suspectes. Entre 2009 et 2011, les banques (en majorité) et sociétés de transfert de fonds ont été les pourvoyeurs exclusifs de ces déclarations

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L'Economiste

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