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Anti-blanchiment des capitaux<br>Le Maroc droit dans ses bottes<br>Entretien avec le président de l’Unité de traitement du renseignement financier

C’est l’une des très rares sorties de Monsieur renseignement financier. Hassan Alaoui Abdellaoui présente un bilan d’étape de l’Unité qu’il préside depuis avril 2009. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est un chantier permanent. «Le Maroc vient de marquer un point»,  annonce cet ex-directeur central à Bank Al-Maghrib.

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Pourquoi le Maroc n’a pas opté pour la déclaration automatique en matière de blanchiment d’argent? «Ce mode de traitement n’est pas exigé par les recommandations du Groupe d’action financière internationale. Notre législation confère plutôt à la personne assujettie la responsabilité d’apprécier l’opportunité d’une déclaration de soupçons», déclare Hassan Alaoui Abdellaoui, président de l’Unité de traitement du renseignement financier

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